Dos ciudadanos mexicanos que residían ilegalmente en Mission fueron sentenciados a prisión federal por su participación en un plan de lavado de dinero y tráfico de personas, según el fiscal federal Alamdar S. Hamdani, junto con el agente especial a cargo Aaron Tapp de la oficina de campo del FBI en San Antonio.

Según Hamdani, Luis Enrique Moctezuma-Acosta, de 37 años, y Scarlett Fuentes-Gavarrette, de 34, se declararon culpables en marzo de lavar más de 2 millones de dólares y de conspirar para transportar migrantes a Estados Unidos.

Se ordenó a los dos sospechosos cumplir 20 años en prisión federal y, como no son ciudadanos estadounidenses, se espera que enfrenten procedimientos de deportación después de sus sentencias.

Hamdani dijo que durante la audiencia, el tribunal escuchó grabaciones de migrantes retenidos contra su voluntad y rogando a sus familias que pagaran a los contrabandistas por su liberación.

También escucharon a la organización hablar de su negocio de transporte como una fachada que facilitaba el tráfico de personas, pero también permitía el lavado de 2,9 millones de dólares.

Hamdani dijo que el tribunal también tuvo en cuenta el lujoso estilo de vida que llevaban Moctezuma-Acosta y Fuentes-Gavarrette mientras explotaban a los migrantes. La organización se había referido a ellos como "productos" y "abandonó a algunos en las duras condiciones de la maleza sin comida ni agua, lo que resultó en la muerte de uno".

"Este caso comenzó como una investigación de lavado de dinero en una empresa. Los agentes del FBI hicieron un trabajo fenomenal siguiendo la evidencia para descubrir una conspiración mucho más grande que involucraba el tráfico de personas", dijo Tapp. "Quiero agradecer a nuestros socios de la Patrulla Fronteriza, Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguros de Texas y el Departamento de Policía de McAllen por su ayuda con este caso y su continua colaboración para mantener seguras a nuestras comunidades del sur de Texas".

La conspiración involucraba una sofisticada red de migrantes en todo Estados Unidos que utilizaban aviones comerciales, tractocamiones y varios otros métodos de contrabando.

Hamdani dijo que la investigación comenzó en noviembre de 2019 y reveló que la organización de contrabando LEMA trajo a 2.459 inmigrantes indocumentados de las regiones fronterizas del suroeste hacia las partes del norte de los EE. UU. La red se extendió desde Honduras hasta Boston, Massachusetts, con un gran énfasis en el contrabando de ciudadanos brasileños.

Se ejecutaron múltiples órdenes de allanamiento el 9 de marzo de 2023 en las propiedades de Fuentes-Gavarrette y Moctezuma-Acosta, momento en el que las autoridades incautaron más de $ 1.5 millones en efectivo, según Hamdani.

Dijo que las ubicaciones incluían su casa y "un supuesto concesionario de automóviles que operaban como negocio fachada".

A lo largo de la investigación, las fuerzas del orden también incautaron aproximadamente $ 2.69 millones en activos y varios vehículos de lujo, joyas y varias propiedades inmobiliarias.

Ambos permanecerán bajo custodia en espera de ser transferidos a una instalación de la Oficina de Prisiones de EE. UU.